Exportkontrollföreningen anordnar torsdagen den 28 april kl. 9.30 – 16.00 ett kostnadsfritt medlemsseminarium om praktisk hantering av amerikansk exportkontroll med FTI Consulting.
FTI är ett globalt konsultföretag som bl.a. hjälper företeag som måste brottas med exportkontroller, sanktioner och handelsrelaterade risker. FTI bistår företag att hålla sig uppdaterad med regulatoriska krav och förhindra eller lösa exportkontroll- och sanktionsrelaterade frågor. FTI:s konsulter hjälper företag att navigera hur dessa kan efterleva exportkontrollagstiftning liksom efterlevnad av sanktioner genom att dela upp dessa komplexa frågor till hanterbara, genomförbara och revisionsbara interna kontroller.
Vid seminariet kommer följande FTI konsulter att delta
- Matt Bell, Senior Managing Director, Leader of Export Controls, Sanctions and Trade
- Jim Huish, Managing Director, Forensic & Litigation Consulting
- Stephan Wilcox, Managing Director, Export Controls, Sanctions and Trade
Seminariet behandlar
Due Diligence from a multijurisdictional approach
- Explanation of the 50% rule and the rather vague EU “ownership and control”
- Enhanced due diligence, auditing and monitoring techniques
- End Use Monitoring
Illicit Procurement
- Intelligence and industry / Role of the ECO
- Types of Transactions
- Detection and enforcement
Internal Compliance Program (ICP) Development EU/US
- Multijurisdictional ICP development and deployment
- Logistics Company ICPs
Split into Outreach and Enforcement, supplemented with real-life industry examples
Praktisk information:
Seminariet äger rum i Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11A, Stockholm.
Seminariet kommer att hållas på engelska och för deltagande krävs medlemskap i Sveriges Exportkontrollförening. Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar. Anmäld deltagare som uteblir utan avanmälan debiteras med 500 kr.
Anmälan sker genom att fylla i och skicka in formuläret nedan senast den 22 april.
Deltagarantalet är begränsat.